Публикации с етикет пране на пари

• "Престрелка" между Турция и Италия заради сина на Ердоган
  

  11:34, 03 август 2016 Светът

  Италианските съдии трябва да разследват мафията, а не моя син, заявява турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от вестник The Local.  Най-големият син на Ердоган, който в...

• Разследват Нетаняху за пране на пари
  

  14:47, 09 юли 2016 Светът 1

  Израелския телевизионен Канал 10 съобщи, че израелските власти разследват премиера Бенямин Нетаняху по подозрение в пране на пари, датиращо от 2009 г. Според информацията Нетаняху...

• Ислямска държава и висши чиновници перат пари у нас
  

  09:50, 21 юни 2016 България

  Финансовото разузнаване на ДАНС засекло съмнителни парични трансфери, свързани с висши държавници. В същото време все по-често се получава информация за съпричастност на българи къ...

• Подозират "Дойче банк" в Москва в пране на пари
  08:28, 21 май 2015 Светът

  Германската "Дойче Банк" е уведомила германското федерално управление за финансов надзор за това, че в нейното московско представителство може да са провеждани операции по пране на...

• Разследват Цветан Василев и съпругата му за пране на пари
  08:55, 14 октомври 2014 България 1

  Срещу собственика на КТБ Цветан Василев и съпругата му Антоанета е образувано досъдебно производство за пране на пари. Това съобщиха от Софийска градска прокуратура, поканени да ко...

• Лихтенщайн разследва Цветан Василев за пране на пари
  14:23, 30 септември 2014 Светът 1

  Властите в Лихтенщайн разследват Цветан Василев за пране на пари, съобщи БНР, като се позова на свои източници.Лихтенщайнските власти са поискали информация от Сърбия за статута му...

• Апелативен съд оправда Брендо за пране на пари от наркотици
  15:56, 11 юли 2014 България

  Софийският апелативен съд оправда "с особено мнение" Евелин Банев-Брендо по обвинението за организиране на престъпна група и пране на пари от наркотрафик. Според прокуратурата Брен...

• На Острова разбиха мрежа за пране на пари с българско участие
  10:02, 05 февруари 2014 Светът

  Британските специални служби разбиха международна престъпна мрежа със съдействието на българската прокуратура и ДАНС. Осем души са арестувани в Лондон, предаде БНР. При арестите са...

• Пловдивски фирми въртели милиони чрез канал за сухо мляко, подозират покровителство от МВР и НАП
  15:33, 03 декември 2013 Асеновград

  Снимка: МВР Петима души са задържани при спецакция на територията на Пловдив, София, Варна, Монтана и Разград. Претърсени са и 23 адреса. В хода на досъдебното производство са събр...

• По сигнал на ДАНС: разследват Христо Бисеров за пране на пари
  11:48, 07 ноември 2013 Хасково

  Христо Бисеров Досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари срещу Христо Бисеров и Ивайло Главинков е образувала днес Софийската градска прокуратура. Това се заяв...

• Биволъ: ФБР разследва за пране на пари фирмата, купила ТЕЦ Хасково
  19:28, 24 февруари 2013 Хасково

  Биволъ публикува разследване, което засяга Хасково, според което фирмата, която купи ТЕЦ-а, се разследва за пране на мръсни пари. „Финас инженеринг”, купи централата от общината, з...

• МВР подкара енергийните дружества
  18:53, 19 юли 2010 България

  Служители на ГДБОП и СГП са разкрили схема, по която дружества в областта на енергетиката са работили, за да избегнат плащането на данъци в особено големи размери. Има данни и че о...

• Държавата прибра над 8 млн. лв. за пране на пари
  18:39, 17 юли 2009 България

  Над 8 милиона лева ще плати на държавата германецът Манфред Дийл заради пране на пари. Това стана ясно, след като Софийският градски съд одобри споразумение между прокуратурата и з...