Публикации с етикет пране на пари

• Голямото изпиране: Какво знаем дотук за аферата FinCEN
  

  05:20, 22 септември 2020 Пари

  Изтекли документи, включващи транзакции за над 2 трилиона долара, показват как част от най-големите банки в цял свят са помогнали на свои клиенти да перат пари и да избегнат санкци...

• Досиетата FinCEN: Съдружник на Путин изпира милиони чрез британска банка
  

  05:11, 22 септември 2020 Светът

  Един от най-близките приятели на руския президент Владимир Путин може да е използвал четвъртата по големина банка във Великобритания за пране на пари. Това показват изтеклите досие...

• Световни банки участвали в изпирането на 2 трилиона долара
  

  09:05, 21 септември 2020 Светът

  Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава...

• ЕЦБ отне лиценза на малтийска банка с българска собственост
  

  09:07, 03 юли 2020 Пари

  Европейката централна банка отне лиценза на малтийската банка Satabank, която е с българска собственост. Това бе съобщено от финансовия министър на островната държава Едуард Скиклу...

• Имал ли е бащата на Борислава Йовчева 875 000 евро, и още лесни въпроси
  

  10:21, 28 февруари 2020 България 3

  Националната агенция за приходите (НАП) и Министерството на финансите да проверят за данъчни и финансови престъпления Борислава Йовчева и баща й Георги Йовчев. Този сигнал са изпра...

• Зимната оценка на еврокомисията: България упорито не решава важните си проблеми
  

  17:53, 26 февруари 2020 България 5

  Перспективите пред ръста на икономиката са добри, безработицата е ниска, но България изостава в борбата с корупцията, с въвеждането на електронно правителство, преодоляването на бе...

• Специализираният съд поема запорите за пране на пари с промяна през задния вход
  

  11:33, 19 февруари 2020 България

  Специализираният съд ще решава дали да налага запори на пари и имущество при съмнения за пране на пари, ако искането за това е направено от прокурор от специализираната прокуратура...

• Неутрализираха ОПГ за компютърни измами и пране на пари по схемата "Ливанска пералня" (Снимки и видео)
  

  16:30, 05 декември 2019 България

  Служители от отдел „Киберпрестъпност“- ГДБОП разкриха организирана престъпна група за пране на пари, действала от 2016 г. Действията на експертите са предприети по досъдебно произв...

• Най-голямото изпиране на пари на света: Danske Bank е предлагала злато за укриване на доходи
  

  18:01, 11 ноември 2019 Светът

  Πpeз пocлeднитe мeceци дaтcĸaтa бaнĸa Dаnѕkе Ваnk ce нaмиpa в цeнтъpa нa нaй-гoлeмия cĸaндaл зa пpaнe нa пapи в cвeтa, тъй ĸaтo бaнĸaтa e пoмaгaлa нa ocнoвнo pycĸи гpaждaни дa зaoб...

• Прането на пари превзе онлайн игрите
  

  11:22, 31 октомври 2019 Технологии

  Играчите на „Counter-Strike: Global Offensive” вече няма да могат да търгуват с ключове за контейнери – търговията беше забранена заради намесата на масивна световна мрежа за парич...

• Миню Стайков на съд по второ дело, заедно с още 13 души
  

  12:23, 23 октомври 2019 България

  Специализираната прокуратура предаде на съд Миню Стайков по второ дело, заедно с 13 други лица, съобщиха от Спецпрокуратурата. Петима от 13-те обвиняеми са служители в Държавен фон...

• Скандал с пране на пари и заеми в Гърция
  

  09:50, 29 август 2019 Светът

  Главният прокурор за борбата с корупцията в Гърция Елени Тулупаки повдигна обвинения срещу 38 души във връзка с предполагаемото изплащане на незаконни заеми от банка "Пиреос" и пре...

• Спецакция срещу ОПГ за източване на ДДГ
  

  09:01, 25 юли 2019 България

  Спецпрокурори, ДАНС и ГДНП са нахлули с офиси на фирми и домове и коли във София, Добрич и Варна. Действията на службите са по разследване на организирана престъпна група за данъчн...

• Спецпрокуратура претърсва офис на Иво Прокопиев
  

  16:42, 12 юни 2019 България

  Специализираната прокуратура претърсва офис на издателя Иво Прокопиев на столичния бул. "Цар Освободител", предаде репортер на OFFNews.  Спецпрокуратурата ръководи разследване за п...

• Безлов не вярва на Цацаров за офшорките на политиците ни
  

  10:32, 16 май 2019 България 1

  Няма да има разкриване на офшорни сметки на политици. Това мнение изрази анализаторът Тихомир Безлов пред bTV по повод искането на главния прокурор Сотир Цацаров службите да му пре...

• Адвокатите да не докладват пред ДАНС за пране на пари, прие парламентът
  

  14:36, 25 април 2019 България

  Парламентът гласува на първо четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват пред ДАНС за съмнителни операции...

• Първи голям удар в ЕС срещу схемата "Руска перачница"
  

  09:04, 25 февруари 2019 Светът

  Това е първият голям удар в ЕС срещу една от най-големите схеми за пране на пари от Русия: при операция срещу т.нар. "Руска перачница" в Германия са конфискувани активи за 50 милио...

• Йончева не прала пари, снимала документални филми
  

  15:21, 28 януари 2019 Пари 1

  Депутатът от БСП Елена Йончева обяви, че работи върху разследване, с което ще покаже факти за корупция, а в близките дни щяла да подаде данни в прокуратурата. "Копурцията в Българи...

• ЕК преудпреди България, че е не е приела мерки срещу прането на пари
  

  17:56, 24 януари 2019 България 1

  Европейската комисия предупреди България, че е не е приела мерки срещу прането на пари, информира кореспондентът на БНР в Брюксел. Освен до България ЕК е изпратила допълнителни мот...

• Франция екстрадира бивш руски министър, обвинен в присвояване и пране на милиарди
  

  16:18, 03 януари 2019 Светът

  Франция екстрадира бившия министър на финансите на Московска област Алексей Кузнецов, който е обвинен в Русия в измама и пране на обща сума 14 милиарда рубли, съобщи пресслужбата н...