Публикации с етикет пране на пари

• Прокуратурата пречи за изваждането на България от сивия списък за пране на пари
  

  16:35, 09 февруари 2026 Пари

  Прокуратурата единствена не е изпълнила изискванията, за да бъде извадена България от сивия списък за пране на пари, в който попадна през 2023 г. Това става ясно от стенограма от з...

• Германската полиция претърси Deutsche Bank във връзка с разследване за пране на пари
  

  15:12, 28 януари 2026 Пари

  Германската полиция извърши обиски в офиси на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин в сряда сутринта, като част от разследване за пране на пари. Акциите са насочени към служители на...

• Схемата „Хемус“ е установена: Милиони в сакове и после в склад. И какво от това?
  

  15:43, 02 октомври 2025 България 1

  Милиони, теглени в кеш от банка, са носени в склад на строителна фирма. Въпросните 54 милиона лева са преминавали през сложна схема от свързани дружества в три нива преди да се ока...

• За удобство на прокуратурата НС удължи сроковете за разследване
  

  10:22, 31 юли 2025 България

  Според опозицията така държавното обвинение ще разтяга колкото желае разследванията по делата Управляващите направиха сериозни промени в сроковете, по които се извършват разследван...

• Съдът махна декларация за пране на пари за адвокати, нотариуси, счетоводители
  

  13:29, 18 юли 2025 България

  За незаконна окончателно е обявена и разпоредбата, предвиждаща ДАНС, а не МС, да посочва образеца на документа Декларация, свързана с прането на пари, която подават адвокатите, око...

• ВАС прати в КС адвокатското задължение срещу прането на пари
  

  15:52, 19 май 2025 България

  Върховният административен съд в състав, председателстван лично от и.ф. шефа му Георги Чолаков, прати в Конституционния съд текст от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИ...

• ВАС отмени декларация за пране на пари за адвокати, нотариуси, счетоводители
  

  11:04, 19 март 2025 България

  За незаконна е обявена нормата, предвиждаща ДАНС да посочва образеца на документа Близо 5 години след като цялата адвокатура трябваше да декларира, че познава правилата на професия...

• Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван за пране на пари
  

  11:09, 04 декември 2024 Светът

  Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари. Домът на Рейндерс е бил претърсен вчера, два дни след като той напусна Европейската комисия. Уточнява...

• Пълно мълчание за връзката на Цветелина Бориславова със затворената австрийска банка
  

  11:27, 22 октомври 2024 Пари

  Българските институции потънаха в пълно мълчание за българската връзка по случая със затворената австрийска банка Euram Bank. Тя прекрати дейността си миналия вторник, след като Сл...

• СГП обвинява криптокралицата Ружа Игнатова за пране на пари
  

  10:53, 12 август 2024 България

  Софийска градска прокуратура обвинява криптокралицата Ружа Игнатова за пране на пари. Това се случва след като в края на юни и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов и посланикът на...

• Имотите - най-добрата пералня за пари, преди да дойде еврото
  

  09:26, 08 юли 2024 Пари

  Купувачи предлагат до 20-30% над исканата цена за жилище, ако продавачът приеме плащане в брой Огромен финансов ресурс в левове в брой, придобит от незаконна дейност, сиви практики...

• Правителството пита КС може ли фирма да носи наказателна отговорност
  

  17:13, 13 юни 2024 България 1

  Правителството иска Конституцията да тълкува основния закон и да отговори на въпроса дали текстовете му предвиждат, че само физическо лице е наказателноотговорно. Ако отговорът е п...

• Колко са мръсните пари в България и къде се изпират
  

  13:07, 30 май 2024 България

  Делът на мръсните пари в имотните сделки в България е поне 20%, смятат експерти. Българите държат поне 80 млрд. лева извън банките. Тези пари трябва да излязат на светло, преди да...

• България, събуди се! Щом има корупция, значи се перат пари
  

  11:23, 26 януари 2024 България

  *Новината, че България е включена в „сивия“ списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. и остана незабелязана в публичното пространство. Работната група за фи...

• Гулнара Каримова с обвинения за пране на пари и мащабен рекет в Швайцария
  

  06:50, 29 септември 2023 Светът

  Федералната прокуратура на Швейцария повдигна обвинения за пране на пари и участие в престъпна организация на Гулнара Каримова, дъщеря на бившия президент на Узбекистан Ислам Карим...

• Европрокуратурата задържа двама българи за злоупотреба с европроекти след мащабни обиски
  

  14:43, 11 август 2023 България

  Заподозрените са разследвани за фиктивни парични преводи към верига от кухи фирми, което в крайна сметка е довело до теглене на суми в брой над 5 млн. лв. от криминално проявени ли...

• НС прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
  

  14:41, 29 юни 2023 България

  Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С гласуваните текстове се пресича възможността през скрити сметки, през неидентифицирани лица...

• Брюксел обяви четири процедури срещу България, включително за прането на пари и евроизмамите
  

  15:27, 01 юни 2023 България

  Европейската комисия съобщи за четири наказателни процедури срещу България. Процедурите са в областта на прането на пари, борбата с измамите със средства от ЕС, качеството на възду...

• ДАНС проверява прала ли е българска банка пари на руски олигарси
  

  16:44, 25 април 2023 България

  Софийската градска прокуратура се самосезира по разпространена информация в медиите на твърдения на депутат, че посредством финансова институция в България е извършвано пране на па...

• Девет души с обвинения за ДДС афера с шоколад и енергийни напитки
  

  17:55, 31 март 2023 България

  Организирана група за извършване на престъпления срещу данъчната, осигурителната и финансовата система на територията на страната ни е разбита след разследване от ГДБОП, което набл...