Публикации с етикет пране на пари

• Иво Прокопиев обвиняем за пране на пари
  

  15:31, 26 октомври 2018 България

  По повод запитвания от медии Пресцентърът на ПРБ представя следната информация: В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служи...

• Коя е жената, похарчила 16 млн. паунда в лондонския "Хародс"
  

  12:06, 15 октомври 2018 Пари

  16 млн. британски лири (или над 18 млн. евро) похарчени от една жена в лондонския магазин "Хародс". Дълго време самоличността ѝ оставаше неразкрита. Сега е ясно, че става дума за З...

• Кметът на Карнобат за арестувания му син: Той не се познава с Миню Стайков
  

  11:07, 06 септември 2018 България

  "Знам със сигурност, че синът ми не се познава с Миню Стайков. Знае кой е, но лично никога не са се срещали". Това заяви пред NOVA кметът на Карнобат Георги Димитров, чийто 37-годи...

• Задържан е собственикът на „Винпром Карнобат“ и още 9 души
  

  12:20, 05 септември 2018 България 2

  Собственикът на „Винпром Карнобат“ ООД Миню Стайков е разследван след случай с разбиването на фабрика за незаконно производство на цигари. Това стана ясно от изказване на шефа на с...

• Издирват бивша съдийка, обвинена в пране на 1,4 млн. евро
  

  08:29, 25 юли 2018 България 1

  Бившата съдийка от Софийския градски съд (СГС) Мария Иванова е обявена за издирване. Тя е обвинена в пране на 1,4 млн. евро и в началото на юли беше арестувана заедно с приятеля ѝ...

• Администратор на педофилски сайт арестуван на връх Ком
  

  14:48, 30 май 2018 България

  Служители на ГДБОП участваха в международна операция срещу лица, предлагащи анонимизиращи хостинг услуги, вкл. разпространение на педофилско порно, киберпрестъпления и пране на пар...

• Паламента гледа Закона за мерките срещу изпирането на пари
  

  09:44, 06 октомври 2017 България

  Депутатите разглеждат на първо четене Закона за мерките срещу изпирането на пари. Със закона се засилва на превенцията за изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата с...

• Служител завлякъл Грабо с 400 хил. лв.
  

  12:24, 04 октомври 2017 България

  За измамата сигнализирали служители на „Грабо медия“ АД. Сигналът постъпил на 26.09.2017 г. По него били предприети незабавни действия от отдел Икономическа полиция при ОД на МВР –...

• Български имена в Азербайджанската пералня на пари в Лондон
  

  09:36, 05 септември 2017 Светът

  Управляващият елит на Азербайджан е управлявал чрез тайна схема 2,9 млрд. долара, с които се е плащало на изтъкнати европейци, били са купувани луксозни стоки и са били изпирани па...

• Арестуван в Гърция основател на криптовалутна борса, обвинен за пране на милиарди долари
  

  14:21, 27 юли 2017 Пари

  Задържаният в Гърция руснак Александър Винник е обвинен в САЩ задочно, съобщава на сайта си прокуратурата на Северния окръг на щат Калифорния. Главното жури на окръга е предявило о...

• СГС постанови арест за рускиня по дело за пране на пари
  

  09:07, 17 юни 2017 България

  Софийcкият гpадcки cъд постанови рycкинята c финландcки паcпоpт Елизабет Елена вон Меcинг да бъде аpеcтyвана в Москва и доведена y наc, съобщи "24 часа". Тя и cънаpодникът ѝ Дмитp...

• Руския бизнесмен Денис Кацив се споразумя с американската прокуратура
  

  16:49, 13 май 2017 Светът

  Американските власти и руски холдинг постигнаха съдебно споразумение по иск за пране на пари. Холдингът ще изплати близо 6 милиона долара за уреждане на иска. Група компании руска...

• Shadow Brokers публикува третата част от експлойтите на АНС – банковата система SWIFT
  

  07:47, 16 април 2017 Технологии

  Хакерската група Shadow Brokers публикува третия архив с експлойти, получени при изтичане на информация от АНС. Новата част от архива е още по-опасна и включва комплект експлойти з...

• Съкратена процедура иска Алексей Петров по делото за пране на пари
  

  06:55, 14 март 2017 България

  Тръгна делото срещу бившия съветник на ДАНС Алексей Петров и още двама души за пране на над 3,3 млн. лева. Подсъдимите пожелаха делото да се гледа по съкратената процедура, като ча...

• Обвиниха кмета на Белград за пране на пари през България
  

  12:37, 08 март 2017 Светът

  Агенцията за борба срещу корупцията публикува разследването срещу кмета на сръбската столица Белград Синиша Млади, съобщава БГНЕС. Разследването се отнася за неговия бизнес и парич...

• Съдят Алексей Петров за пране на 3.3 млн. лв.
  

  08:13, 07 януари 2017 България 1

  Основният подсъдим по делото "Октопод" Алексей Петров ще бъде съден и за пране на пари, съобщи "Правен свят". Преди 2 дни съдия Александра Йорданова от Софийския градски съд (СГС)...

• Обвинение за пране на пари очаква Ц. Василев в Люксембург
  

  10:48, 05 януари 2017 България 3

  Обвинение за пране на пари очаква бившия мажоритарен собственик на КТБ Цветан Василев в Люксембург. Прокуратурата в херцогството е започнала срещу него наказателно дело през пролет...

• Следователи, а не полицаи ще разследват данъчните престъпления
  

  10:18, 07 декември 2016 България

  Следователи вече ще разследват престъпленията, свързани с укриване на данъци, против осигурителната система и за пране на пари.  Това реши парламентът, като прие промени в Наказате...

• Сингапурските власти затвориха втора швейцарска банка заради нарушения
  

  11:08, 11 октомври 2016 Светът

  Властите в Сингапур отнеха лиценза на действащия в страна филиал на швейцарската банка Фалкън прайвит банк заради сериозни нарушения на закона за предотвратяване на прането на пари...

• Арести в Молдова на съдии, прали милиарди руски долари
  

  14:38, 22 септември 2016 Светът

  В Молдова са издадени заповеди за арест на 20 служители от съдебната система, които според прокуратурата са помагали на руски компании да изпират големи суми пари. Това съобщиха на...