Публикации с етикет пране на пари

• Издирван за пране на пари от Австрия бивш член на ВСС е пуснат с гривна на глезена
  

  16:26, 16 февруари 2023 България

  Бившият член на Висшия съдебен съвет и експолитик Иван Димов, който е издирван от Австрия за прането на 170 000 евро в периода март-май 2020 г., е пуснат от затвора в Пловдив и ще...

• Задържан е основен заподозрян за пране на пари в Европа
  

  17:43, 15 септември 2022 Светът

  Полицаи са задържали в понеделник един от основните заподозрени за пране на пари на територията на Европа, предаде Франс прес, като се позова на Европол. Операцията е била проведен...

• Изискванията към адвокатите по Закона за мерките срещу изпирането на пари отиват в Конституционния съд
  

  09:51, 05 юли 2022 България

  Върховният административен съд изпраща вменените на адвокатите изисквания по Закона за мерките срещу изпирането на пари в Конституционния съд. Това съобщиха от съда. Със свое опред...

• България трябва да повиши мерките срещу прането на пари, сочи доклад на Съвета на Европа
  

  11:21, 27 юни 2022 България

  Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL) представи днес доклад,  в който дава оценка на изпълнението от България на препоръките на групата за финансов...

• 16 задържани за пране на пари и контрабанда в Сливен и на ГКПП "Капитан Андреево"
  

  09:41, 20 май 2022 България

  При операция на ГДБОП-МВР и ДАНС-Сливен под надзора на Окръжна прокуратура - Сливен, на територията на област Сливен и ГКПП "Капитан Андреево" са задържани 16 лица за пране на пари...

• Претърсиха централата на „Дойче банк“ във Франкфурт заради разследване за пране на пари
  

  14:51, 29 април 2022 Светът

  След новината акциите на Deutsche Bank поевтиняха с повече от 3% Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на „Дойче банк“ (Deutsche Bank) във Фран...

• Голямо изтичане на данни от швейцарска банка показа кои са тайните притежатели на $100 милиарда
  

  11:54, 22 февруари 2022 Пари

  Цeнтъpът зa paзcлeдвaнe нa ĸopyпциятa и opгaнизиpaнaтa пpecтъпнocт (Оrgаnіѕеd Сrіmе аnd Соrruрtіоn Rероrtіng Рrојесt, ОССRР) пpeдяви cepиoзни oбвинeния cpeщy гoлeмият швeйцapcĸи ĸo...

• Обиски в Студентски град по израелско разследване на ОПГ за инвестиционни измами, компютърни престъпления и изпиране на пари
  

  11:56, 02 август 2021 България

  Специализираната прокуратура извърши действия по разследване, водено в Израел срещу група за измами, компютърни престъпления и изпиране на пари, съобщиха от държавното обвинение. Н...

• Прокуратурата е образувала досъдебно производство за къщата в Барселона
  

  14:16, 20 юли 2021 България

  Досъдебно производство за пране на пари е образувано по казуса с къщата в Барселона, за която се твърди, че е свързана с бившия премиер Бойко Борисов. Разследването се води под над...

• Обвинение за собственик на бензиностанции за укриване на на данъци и пране на пари
  

  14:20, 24 юни 2021 Хасково 5

  Собственикът и управител на няколко бензиностанции в страната-в Харманли, в с. Капитан Андреево, в Бургас и в Пловдив  отива на съд за прикриване на данъци и пране на пари. 51-годи...

• Повдигнаха обвинения на управител за пране на пари в размер на 2,7 млн. лв. и данъчни престъпления
  

  13:46, 24 юни 2021 България

  Окръжна прокуратура - Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Е.В. /на 51 г./ за това, че в периода от октомври 2016 г. до 12 март 2018 г. в Харманли, с. Капитан Андреево, Бург...

• Разбиха схема за изпиране на милиони евро и щатски долари
  

  15:18, 19 април 2021 България

  Схема за изпирането на милиони евро и щатски долари разби пловдивската прокуратура при съвместна акция с ГДБОП. Става въпрос за изключително мощна група, която е извършвала т.нар....

• Мащабна схема за пране на пари е разкрита в Пловдив, 10 арестувани
  

  13:19, 22 януари 2021 България

  Мащабна схема за пране на пари е разкрита в Пловдив, съобщиха на пресконференция окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов и директорът на ОД на МВР-Пловдив ст. комисар Йордан Рога...

• Отпадат категории задължени субекти от обхвата на закона за мерките срещу изпирането на пари
  

  12:02, 20 януари 2021 България

  Отпадат категории задължени субекти от обхвата на закона за мерките срещу изпирането на пари. Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на па...

• Изкуственият интелект, миграцията, борбата с прането на пари през тази година ще са приоритети за ЕК и ЕП
  

  10:52, 19 януари 2021 Пари

  Борбата с прането на пари и финансиране на тероризма през тази година ще бъде сред приоритетите за ЕК и ЕП, съобщи евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. Той припомни, че вече е фак...

• Двама българи в схема за милиони за износ на забранени технологии от САЩ към Русия
  

  04:43, 21 декември 2020 Светът

  Фeдepaлнитe пpoĸypopи нa Ocтин, щaтa Teĸcac oбвиниxa eдин гpaждaнин нa Pycия и двaмa гpaждaни нa Бългapия. Te ca нapyшили двa зaĸoнa. Oт eднa cтpaнa cxeмaтa e билa зa пpaнe нa пapи...

• Credit Suisse е обвинена за пране на пари на български наркоканал
  

  18:16, 17 декември 2020 Светът

  Швейцарската банка Credit Suisse Group AG и един от бившите й банкови мениджъри са обвинени от швейцарската прокуратура за предполагаема невъзможност да предотвратят прането на пар...

• Международна операция идентифицира 98 "финансови мулета" у нас
  

  13:56, 02 декември 2020 България

  В рамките на международна операция българските правоохранителни органи са идентифицирали 98 "финансови мулета" и са установили 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 82...

• Разбиха международна престъпна организация за пране на пари от киберпрестъпления с българско участие
  

  05:50, 16 октомври 2020 Светът

  Европейски полицейски служби и Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ проведоха голяма операция срещу международна престъпна организация, изпрала милиони евро, откраднати от...

• Биволъ за досиетата FinCEN: Държавната ББР е обслужвала сметки, свързани с оръжия за Ислямска държава
  

  11:41, 23 септември 2020 България 3

  Офшорна фирма със сметка в Пощенска банка плаща 31 милиона долара на друга офшорна фирма със сметка в държавната Българска банка за развитие (ББР). Първата офшорка е на лице, свърз...