Публикации с етикет FATF

• Правителството пита КС може ли фирма да носи наказателна отговорност
  

  17:13, 13 юни 2024 България 1

  Правителството иска Конституцията да тълкува основния закон и да отговори на въпроса дали текстовете му предвиждат, че само физическо лице е наказателноотговорно. Ако отговорът е п...

• България, събуди се! Щом има корупция, значи се перат пари
  

  11:23, 26 януари 2024 България

  *Новината, че България е включена в „сивия“ списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. и остана незабелязана в публичното пространство. Работната група за фи...