Публикации с етикет съмнителни сделки

• ДАНС са установили съмнителни сделки за 1,5 млрд.евро
  

  14:07, 19 юли 2024 България

  Финансовото разузнаване е получило уведомления за 372 012 броя операции в брой на стойност над 30 000 лв. През 2023 г., на основание Закона за мерките срещу изпиране на пари в дире...

• В Чехия разследват ЧЕЗ за крупни злоупотреби
  13:29, 18 февруари 2013 Кърджали

  Чешката енергийна компания ЧЕЗ, която има интереси и у нас, е обект на разследване в Чехия за серия съмнителни сделки, измами и конфликт на интереси, съобщава електронното издание...