Публикации с етикет Досиетата FinCEN

• ББР: Спазваме българското и международното законодателства
  

  08:57, 24 септември 2020 България 1

  След публикацията на Биволъ, цитирана от много медии, Българската банка за развитие излезе със свое становище по случая. В него се казва: Във връзка с разпространената информация о...

• Биволъ за досиетата FinCEN: Държавната ББР е обслужвала сметки, свързани с оръжия за Ислямска държава
  

  11:41, 23 септември 2020 България 3

  Офшорна фирма със сметка в Пощенска банка плаща 31 милиона долара на друга офшорна фирма със сметка в държавната Българска банка за развитие (ББР). Първата офшорка е на лице, свърз...

• Голямото изпиране: Какво знаем дотук за аферата FinCEN
  

  05:20, 22 септември 2020 Пари

  Изтекли документи, включващи транзакции за над 2 трилиона долара, показват как част от най-големите банки в цял свят са помогнали на свои клиенти да перат пари и да избегнат санкци...

• Досиетата FinCEN: Съдружник на Путин изпира милиони чрез британска банка
  

  05:11, 22 септември 2020 Светът

  Един от най-близките приятели на руския президент Владимир Путин може да е използвал четвъртата по големина банка във Великобритания за пране на пари. Това показват изтеклите досие...

• Световни банки участвали в изпирането на 2 трилиона долара
  

  09:05, 21 септември 2020 Светът

  Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава...