Баневи източвали пари през офшорки
Красимира Славова
11,732 прегледа
6 коментара
Вместо да постъпват в завода приходите от "Полимери" са постъпвали в офшорни сметки, съобщи спец прокуратурата на извънреден брифинг.
Заместник-главният прокурор Иван Гешев говори по повод източването на приватизирания завод "Полимери" АД. С европейска заповед за арест и европейска заповед за разследване от компетентните български власти в Ница бяха задържани приватизаторите на завода -семейство Баневи. Те са подведени под отговорност след двумесечно разследване. Проверката е тръгнала по сигнализираща справка от Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), обясни прокурор Гешев. Той определи деянието на Евгения и Николай Баневи като "бандитска приватизация и криминален преход".
"Придобиват се от първата вълна на масовата приватизация предприятия и към момента държавата не е обвързала това по никакъв начин с какъвто и да било последващ контрол", възропта зам.-главният прокурор и припомни, че че 1 800 души са останали на улицата от източения "Полимери". Гешев и добави, че има данни за още няколко такива завода.
За част от източването на завода са определени действия с укриване на документи, но в резултат на предприетите действия на спецпрокуратурата те са намерени в офис във Варна. " В офисите на Баневи са открити оригиналите на офшорките на семейството. НАмерено е още злато, скъпоценности и камъни в "потресаващ размер".
Наблюдаващият делото прокурор Мария Дойчева обясни, че е образувано досъдебно производство в спецпрокуратурата за престъпление по чл. 321 ал. 6 от Наказателния кодекс (НК) в периода 2009-2018 г. срещу сем. Баневи. Те са обвинени и за длъжностно присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г.Общият размер на присвоеното от тях имущество е над 1,5 млн. лева, а размерът на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева.
В обвиненията не са включени апортите, а по тази схема за присвояване ще продължи да се работи, след като са били намерени документите, открити от синдика, влязъл през 2012 г. в "Полимери", в бившия офис на техни дружества на територията на Варна. Дойчева обясни, че преди "Полимери" другите източени предприятия са "Елма" в Троян и заводът в Костенец.
След приватизирането на "Полимери" то е развивало химическа индустрия и множество предприятия в чужбина. Казвало се е на контрагентите да внасят по сметка парите в други контролирани от тях дружества, а не в "Полимери". Вторият начин на източването е вземане на ръка на суми от касата на предприятието при приватизирането му." Дойчева добави, че има свидетелски показания по случая.
Директорът на СДВР старши комисар Ивайло Иванов коментира, че с помощта на служителите на СДВР се е проникнало в офиса във Варна. Там се наложи да се използва специализираният сектор "Кобра", тъй като Баневи били се погрижили за солидна охрана.
Коментари (6)