Финансово разузнаване проверява УниКредит Булбанк за тегления на големи суми
ДАНС не е уведомявана от "УниКредит Булбанк" АД за съмнения при теглене на пари от каса.
Това се посочва в съобщение от агенцията по повод възложена вчера от прокуратурата проверка заради тегления на значителни суми (над 30 хил. лв.) в брой от сметки в банката.
Директорът на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката за установяване на изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лв., както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.
Видео по темата
Категория:
България
Коментари в сайта (1)