Венецуелски пари и фондове се превеждат в сметките на български адвокат

„ От партньорите от САЩ по дипломатически път е получена информация за парични преводи от Държавната петролна компания на Венецуела, за които са били използвани български банкови сметки. “, това обяви на брифинг след срещата тази сутрин при министър -председателя Бойко Борисов главният прокурор на България Сотир Цацаров. В разговорите участваха и посланикът на САЩ у нас Ерик Рубин и шефът на ДАНС Димитър Георгиев. Те се събраха по повод изтеклата информация, че на фона на кризата, която тресе Венецуела, президентът Николас Мадуро продава златния резерв.

„Току -що имахме дискусия с Борисов, с главния прокурор и представители на българската система за национална сигурност. Решаващата част от разговорите беше да спрем нелегалния трансфер на парични средства и фондове за Венецуела. Правителството заедно с други страни от ЕС работи в сътрудничество за да гарантират, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато“, каза американският посланик Ерик Рубин

От кратката информация, която даде Сотир Цацаров става ясно, че банката и лицето, титуляр на сметките от България, по които са правени преводите, са установени. „Има преводи от Държавната петролна компания на Венецуела по тези сметки. Сметката е една, но с множество свързани други такива, по линията на това, че българинът е адвокат и по закон има право да открива доверителни сметки. “, посочи Цацаров и обясни, че впоследствие са извършвани и други преводи, в резултат на което са изнесени част от средствата към други банки и трансферирани към други страни.

ДАНС работи по случая и в банката, в които са открити сметките, се извършва пълен мониторинг. Остатъчните средства по тези сметки, които не са никак малко, ще бъдат поставени под пълен контрол и преводите по тях ще бъдат запорирани, посочи Сотир Цацаров.

След обобщаването на цялата информация за периодите и сметките на трансфери и анализ, прокуратурата ще прецени как ще повдигне наказателно производство за пране на пари.

Шефът на ДНАС Димитър Георгиев посичи, че Службата проверява сметките в банката, която е идентифицирана, за установяване на пълната фактология около преводите. Той подчерта, че при работата на служителите му е получено пълно съдействие от БНБ.

„Ще свършим нашата работа в кратки срокове“, обеща шефът на ДАНС.

Haskovo.net