Засилено се получава информация за вероятна съпричастност на българи към дейността на т. нар. Ислямска държава, разкрива днес "Труд".

Всекидневникът се позовава на доклада на “Финансово разузнаване”-ДАНС за работата на службата през миналата година.

От агенцията не дават подробности за връзките на българи с "Ислямска държава". Единствено се споменава, че до финансовото разузнаване са стигнали и данни за измами от типа boiler room, в които активно участие имат нашенци и родни фирми, пояснява "Труд".

За първи път агентите от ДАНС са засекли схемата през 2011 г.

В доклада се споменават и случаи на съмнителни операции или сделки, които се извършват от лица, заемащи висши държавни длъжности. От ДАНС са отказали допълнителна информация.

През миналата година във финансовото разузнаване са получени общо 2461 уведомления за съмнителни операции за 2,232 милиарда евро, пише "Труд". 82 процента от сигналите били от банки.

Според ДАНС схемите за изпиране на пари се изграждали от добре организирани и специализирани престъпни групи.

Пълният текст на разкритието е публикуван тук